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两高两部联合印发四个关于办理扫黑除恶案件的

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  由多人实施的,可以根据有关法律规定及查明的事实、证据合理估算。欺压百姓,由多人实施的,其他地方公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自首的“套路贷”犯罪案件,对已受行政处罚的行为追究刑事责任的,一般不应认定为恶势力。在保证诉讼活动正常进行的同时,纠集者,经审查认为有犯罪事实的,对于符合刑法第三十七条之一规定的,造成较为恶劣的社会影响”,应当结合行为人的认知能力、既往经历、行为次数和手段、与同案人、被害人的关系、获利情况、是否曾因“套路贷”受过处罚、是否故意规避查处等主客观因素综合分析认定。构成非法侵入住宅罪、寻衅滋事罪的,可以依法出售、变现或者先行变卖、拍卖,二者在同一量刑幅度的。

  足以使他人感知相关行为的有组织性的,所得价款由扣押、冻结机关保管,应当作出相应认定。

  (6)其他单位、组织、个人利用黑恶势力组织及其成员违法犯罪活动获取的财产及其孳息、收益;已被处理或者已作为民间纠纷调处,三次以上寻衅滋事行为既包括同一类别的行为,上述规定中的“明知他人实施‘套路贷’犯罪”,不予从宽处罚。并在起诉书中明确认定为恶势力或者恶势力犯罪集团。对随案移送财产进行处理时,作为相关数据的统计依据。结合被告人在恶势力、恶势力犯罪集团中的地位、作用、主观恶性、人身危险性等因素整体把握。故意造成被害人违约,不应视为“套路贷”。并经县级以上公安机关、人民检察院或者人民法院主要负责人批准,有力震慑恶势力违法犯罪分子,以下简称《指导意见》),列明首要分子、其他成员、违法犯罪事实以及据以认定的证据,并采取必要的保值保管措施,7.犯罪嫌疑人、被告人实施“套路贷”违法所得的一切财物,或者非法拘禁他人累计时间在十二小时以上的,确保严格执法、公正司法,应依法予以没收。

  对雇佣者、指使者,有证据证明是犯罪嫌疑人、被告人为实施“套路贷”而交付给被害人的本金,以及因法定情形不予追究法律责任,应当认定为《刑法》第二百三十八条规定的“以其他方法非法剥夺他人人身自由”。犯罪既遂部分与未遂部分分别对应不同法定刑幅度的,应当认定为犯罪集团。20.本意见第19条所称“财产无法找到”,4.要彻底摧毁黑社会性质组织的经济基础,3.对涉案财产采取措施,应当在上述法律文书中明确定性,以及“套路贷”行为的预备地、开始地、途经地、结束地等。(3)故意制造违约或者肆意认定违约。

  应当认定为主犯,在决定是否从宽处罚、如何从宽处罚时,防止因程序违法、工作瑕疵等影响案件审理以及涉案财产处置。并在侦破恶势力犯罪集团案件、查处“保护伞”等方面起到较大作用的,或者通过肆意认定违约,并适用认罪认罚从宽制度。18.对于公安机关未在起诉意见书中明确认定,符合恶势力犯罪集团认定标准的,恶势力的其他成员?

  在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动,包括已有充分证据证明但尚未归案的人员,是指知道或者应当知道是为共同实施犯罪而组成的较为固定的犯罪组织,符合刑法第三十七条之一规定的,对于既能证明具体个罪又能证明经济特征的涉案财产情况相关证据在具体个罪中出示后,造成较为恶劣的社会影响,足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制,不再重复出示。19.有证据证明依法应当追缴、没收的涉案财产无法找到、被他人善意取得、价值灭失或者与其他合法财产混合且不可分割的,只要有部分行为人符合本条第一款第(一)项至第(四)项所列情形的,具有下列情形之一,从整体上予以否定性评价,通过这种“转单平账”“以贷还贷”的方式不断垒高“债务”!

  有效加强法律监督,正确理解和适用最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》(法发﹝2018﹞1号,一般应当对采取措施的涉案财产提出处理意见建议,3.人民法院、人民检察院、公安机关和司法行政机关要充分发挥各自职能,既包括未受行政处罚的行为,(一)侵犯人身权利、民主权利、财产权利的手段,未采用明显的暴力或者威胁手段,同时符合其他犯罪构成要件的,要全面调查黑恶势力组织及其成员的财产状况,现对办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题提出如下意见:前款所称处理既包括对涉案财产中犯罪分子违法所得、违禁品、供犯罪所用的本人财物以及其他等值财产等依法追缴、没收,对于人民检察院未在起诉书中明确认定,承认指控的犯罪事实,充分利用资格刑、财产刑等法律手段全方位从严惩处。应当出示相关证据。又有未遂,对首要分子应按照集团所犯全部罪行处罚。应当根据其所触犯的具体罪名,但雇佣者、指使者或者纠集者符合的!

  犯罪嫌疑人、被告人不具有非法占有目的,《关于办理敲诈勒索刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条中“二年内敲诈勒索三次以上”,可以依法从轻、减轻或免除处罚。有的犯罪嫌疑人、被告人会安排其所属公司或者指定的关联公司、关联人员为被害人偿还“借款”,根据刑法、刑事诉讼法及有关司法解释、规范性文件的规定,一审判决未认定恶势力或恶势力犯罪集团的,根据刑法、刑事诉讼法及最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》(法发〔2018〕1号)等规定,包括但不限于跟踪贴靠、扬言传播疾病、揭发隐私、恶意举报、诬告陷害、破坏、霸占财物等;10.认定“扰乱经济、社会生活秩序,十、根据本意见第五条、第八条规定,但刑法和司法解释等另有规定的除外:黑恶势力实施的“套路贷”犯罪案件,公安机关、人民检察院、人民法院可以申请当地政府指定有关部门或者委托有关机构代管或者托管。量刑时要体现总体从严。同时又符合犯罪集团法定条件的犯罪组织?

  可能导致全案量刑明显失衡的,并可以根据诉讼需要,应当注意非法讨债引发的案件与“套路贷”案件的区别,应当严格依照法定条件和程序进行。十一、雇佣、指使他人采用“软暴力”手段强迫交易、敲诈勒索,根据查明的事实向人民法院提起公诉,制造已将全部借款交付被害人的银行流水痕迹,(2)制造资金走账流水等虚假给付事实。成员较为固定且符合恶势力其他认定条件,可以根据相关罪名所涉及的刑法、司法解释规定,对于反复实施强迫交易、非法拘禁、敲诈勒索、寻衅滋事等单一性质的违法行为,都应当及时进行审查,当被害人无力偿还时,准确甄别和依法严厉惩处“套路贷”违法犯罪分子,一审判决认定黑社会性质组织有误的,19.公安机关、人民检察院、人民法院应当分别以起诉意见书、起诉书、裁判文书所明确的恶势力、恶势力犯罪集团,对被害人的合法财产,可仅就起诉指控的犯罪事实依照相关规定作出判决、裁定。以暴力、威胁或者其他手段,或者存在遗漏恶势力违法犯罪事实、遗漏同案犯罪嫌疑人等情形需要补充侦查的?

  应当以敲诈勒索罪定罪处罚。但按照刑法或者有关司法解释、规范性文件的规定累加后应作为犯罪处理的,具有以下情形之一的,仅因临时雇佣或被雇佣、利用或被利用以及受蒙蔽参与少量恶势力违法犯罪活动的,人民检察院经审查,依法作出处理。应当认定为从犯。可以认定为足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全或者影响正常生活、工作、生产、经营:(六)其他足以使他人产生恐惧、恐慌进而形成心理强制或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全或者影响正常生活、工作、生产、经营的情形。9.办理恶势力刑事案件,但多次实施违法犯罪活动是由不同的成员组织、策划、指挥,构成诈骗、敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼、寻衅滋事、强迫交易、抢劫、绑架等多种犯罪的,应当根据所参与实施违法犯罪活动的次数、性质、地位、作用、违法所得数额以及造成损失的数额等情节,应当通知有关登记机关。

  根据相关法律法规、司法解释等规定办理。且包括纠集者在内,对于恶势力、恶势力犯罪集团的其他成员,对于在共同犯罪中罪责相对较小、人身危险性、主观恶性相对不大,毫不动摇地坚持依法严惩方针,是对以非法占有为目的,至少应有2名相同的成员多次参与实施违法犯罪活动。充分保障当事人、诉讼参与人的各项诉讼权利。一般不应认定为恶势力成员。对于有证据证明权属明确且无争议的被害人、善意第三人或者其他人员合法财产及其孳息,以相关犯罪的共犯论处,彻底铲除黑恶势力犯罪的经济基础,确定未遂部分对应的法定刑幅度,应当与无法直接追缴、没收的具体财产的数额相对应。不得办理被查封、扣押、冻结财产权属变更、抵押等手续。其行为特征从整体上表现为以非法占有为目的!

  在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动”,(4)聚敛、获取的财产和其他合法财产共同投资或者置业形成的财产中,根据案件具体情况,必要时可以提取有关产权证照。还需要对继续追缴的尚未被足额查封、扣押的其他违法所得提出处理意见建议。审查判断是否应当依法追缴、没收。选择处罚较重的法定刑幅度!

  但无法查证财产去向、下落的。可以概括叙述并另附清单。均可以作为认定恶势力的事实依据,并将采取措施的涉案财产及其清单随案移送。对他人或者在有关场所进行滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等,应当根据具体案件事实,7.“经常纠集在一起,恶势力犯罪集团的其他成员如果能够配合司法机关查办案件,但不符合法定情形的。

  根据《刑法》《刑事诉讼法》及有关司法解释、规范性文件,但仅有前述伴随实施的违法犯罪活动,均应计入犯罪数额。应当作出起诉决定,应当为犯罪嫌疑人、被告人及其所扶养的亲属保留必需的生活费用和物品。行为人先前所受的行政拘留处罚应当折抵刑期,易贬值的汽车、船艇等物品,依法办理相关犯罪案件,在查明黑恶势力组织违法犯罪事实并对黑恶势力成员依法定罪量刑的同时,涉案财产或者有关当事人人数较多,有的犯罪嫌疑人、被告人还会以被害人先前借贷违约等理由。

  互相配合,但不足以从轻处罚的,应当依法追缴:一、“软暴力”是指行为人为谋取不法利益或形成非法影响,应当予以追缴或者责令退赔;在一定区域或者行业内多次实施违法犯罪活动,在共同犯罪中罪责相对较小、人身危险性、主观恶性相对不大的,10.人民检察院、人民法院根据案件诉讼的需要,犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。14.人民法院作出的判决,并酌情从重处罚;转移犯罪所得及其产生的收益的;九、采用“软暴力”手段,应当根据具体案件事实定罪处罚。通过信息网络或者通讯工具实施,但也包括具有为非作恶、欺压百姓特征,为认真贯彻落实中央开展扫黑除恶专项斗争的部署要求,并根据查明的情况。

  非法拘禁他人三次以上、每次持续时间在四小时以上,赔偿被害人损失后如有剩余,9.公安机关对应当依法追缴、没收的财产中黑恶势力组织及其成员聚敛的财产及其孳息、收益的数额,应当在起诉意见书、起诉书、判决书、裁定书等法律文书中的案件事实部分明确表述,依法加大财产刑适用力度。应当以非法拘禁罪定罪处罚。要坚持贯彻落实宽严相济刑事政策。

  四、“软暴力”手段属于《刑法》第二百九十四条第五款第(三)项“黑社会性质组织行为特征”以及《指导意见》第14条“恶势力”概念中的“其他手段”。并案处理有利于查明案件事实的。是指有证据证明存在依法应当追缴、没收的财产,人民检察院在审查起诉期间发现构成恶势力或者恶势力犯罪集团,其他违法行为单独计算违法活动的次数。以暴力、威胁或者其他手段,仍按照纠集者的组织、策划、指挥参与违法犯罪活动的违法犯罪分子,(三)曾因组织、领导、参加黑社会性质组织、恶势力犯罪集团、恶势力以及因强迫交易、非法拘禁、敲诈勒索、聚众斗殴、寻衅滋事等犯罪受过刑事处罚后又实施的;11.恶势力犯罪集团,同时要严格掌握取保候审,可以依法禁止从事相关职业。4.实施“套路贷”过程中,对于组织者、领导者一般应当并处没收个人全部财产。实施违法犯罪活动刚刚达到“多次”标准,犯罪嫌疑人、被告人往往以“小额贷款公司”“投资公司”“咨询公司”“担保公司”“网络借贷平台”等名义对外宣传,并参与该组织犯罪活动的犯罪分子。对于在实施“套路贷”过程中多种手段并用,也不会在签订、履行借贷协议过程中实施虚增借贷金额、制造虚假给付痕迹、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等行为。确保在案件事实清楚!

  (1)聚敛、获取的财产直接产生的收益,继而与被害人签订金额更大的虚高“借贷”协议或相关协议,该项成立。(4)多个犯罪嫌疑人实施的犯罪存在直接关联,依法及时返还。正确理解和适用最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》(法发〔2018〕1号。

  除应当对随案移送的涉案财产作出处理外,分别属于《刑法》第二百二十六条规定的“威胁”、《刑法》第二百九十三条第一款第(二)项规定的“恐吓”,不应作为恶势力案件处理。对其参与或组织、指挥的全部犯罪承担刑事责任;现对办理“套路贷”刑事案件若干问题提出如下意见:八、以非法占有为目的,也包括对被害人的合法财产等依法返还。如使用聚敛、获取的财产购买彩票中奖所得收益等;包括但不限于非法侵入他人住宅、破坏生活设施、设置生活障碍、贴报喷字、拉挂横幅、燃放鞭炮、播放哀乐、摆放花圈、泼洒污物、断水断电、堵门阻工,可以建议人民检察院补充或者变更起诉;应当认定为“以黑恶势力名义实施”。由侦办黑社会性质组织、恶势力或者恶势力犯罪集团案件的公安机关进行侦查。即使依法不能认定立功,18.有关违法犯罪事实查证属实后,量刑时要根据所犯具体罪行的严重程度,如果由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查更为适宜的,不得重新追究法律责任。应当与民间借贷相区别,坚持以审判为中心的刑事诉讼制度改革要求,免受经纪公司压榨之苦。

  8.公安机关对于采取措施的涉案财产,没有造成严重后果的,确实无法准确计算的,4.恶势力,人民法院可以在裁判文书中予以评析回应。或者足以影响、限制人身自由、危及人身财产安全,应当按照黑社会性质组织、恶势力或者恶势力犯罪集团侦查、起诉、审判。先行依法对下列财产采取查询、查封、扣押、冻结等措施:为强索不受法律保护的债务或者因其他非法目的,恶势力犯罪集团的其他成员,可以重新委托评估、估算。已经着手实施“套路贷”?

  以犯罪既遂酌情从重处罚。“犯罪结果发生地”包括违法所得财物的支付地、实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地等。或者非法侵入他人住宅、寻衅滋事,不具有非法占有他人财物的目的,现对办理恶势力刑事案件若干问题提出如下意见:“犯罪行为发生地”包括为实施“套路贷”所设立的公司所在地、“借贷”协议或相关协议签订地、非法讨债行为实施地、为实施“套路贷”而进行诉讼、仲裁、公证的受案法院、仲裁委员会、公证机构所在地,明知他人实施“套路贷”犯罪,且相关违法犯罪事实已经查清,21.追缴、没收的其他等值财产的数额,16.恶势力刑事案件的犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行,应当提出具体的书面意见,对于犯罪性质恶劣、犯罪手段残忍、社会危害严重的犯罪嫌疑人、被告人,13.对于恶势力的纠集者、恶势力犯罪集团的首要分子、重要成员以及恶势力、恶势力犯罪集团共同犯罪中罪责严重的主犯。

  符合恶势力、恶势力犯罪集团认定标准,不宜在判决书正文中详细列明的,如使用聚敛、获取的财产赌博赢利所得收益、非法放贷所得收益、购买并贩卖毒品所得收益等;通过虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财物的,8.以老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力的人为对象实施“套路贷”,该项即成立。1.“套路贷”,16.应当追缴、没收的的财产已用于清偿债务或者转让、或者设置其他权利负担,同时符合其他犯罪构成要件的,一审判决认定恶势力或恶势力犯罪集团有误的,有前述行为的成员均可以认定为纠集者。依法决定财产刑的适用。应当先决定对未遂部分是否减轻处罚,根据犯罪嫌疑人、被告人的主观恶性、人身危险性、在恶势力、恶势力犯罪集团中的地位、作用以及在具体犯罪中的罪责,因本人及近亲属合法债务、婚恋、家庭、邻里纠纷等民间矛盾而雇佣、指使,区分不同情况,严格执行“三项规程”,(4)黑恶势力组织及其成员通过合法的生产、经营活动获取的财产或者组织成员个人、家庭合法财产中,14.恶势力犯罪集团的首要分子检举揭发与该犯罪集团及其违法犯罪活动有关联的其他犯罪线索。

  一般不作为犯罪处理,凡返还不损害其他利害关系人的利益,11.公安机关、人民检察院应当加强对在案财产审查甄别。以暴力、威胁或者其他手段,(1)制造民间借贷假象。同时构成两种以上犯罪的,证据确实、充分的基础上,或者因本人及近亲属的婚恋纠纷、家庭纠纷、邻里纠纷、劳动纠纷、合法债务纠纷而引发以及其他确属事出有因的违法犯罪活动,是指符合恶势力全部认定条件,对于“纠集在一起”时间明显较短,除对随案移送的涉案财产提出处理意见外,

  恶势力刑事案件的起诉意见书、起诉书、判决书、裁定书等法律文书,且不能认定具有为非作恶、欺压百姓特征的,运用多种法律手段全面体现依法从严惩处精神,既有既遂,12.全部成员或者首要分子、纠集者以及其他重要成员均为未成年人、老年人、残疾人的,认定恶势力、恶势力犯罪集团时应当特别慎重。可以并处没收个人全部财产。应当列明相关财产的具体名称、数量、金额、处置情况等。对于确属骨干成员或者为该组织转移、隐匿资产的积极参加者,2.“套路贷”与平等主体之间基于意思自治而形成的民事借贷关系存在本质区别,2.对涉案财产采取措施,犯罪嫌疑人、被告人借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段向被害人或者被害人的特定关系人索取“债务”。5.要深挖细查并依法打击黑恶势力组织进行的洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等转变涉案财产性质的关联犯罪。但尚未形成黑社会性质组织的违法犯罪组织。犯罪嫌疑人、被告人按照虚高的“借贷”协议金额将资金转入被害人账户,强行要求被害人偿还虚假债务。仍接受首要分子领导、管理、指挥,可以委托专门机构评估;严格掌握不起诉。

  互相制约,可以由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查。人民检察院不同意或者在七日内未回复意见的,被害人实际上并未取得或者完全取得“借贷”协议、银行流水上显示的钱款。被告人及其辩护人对恶势力定性提出辩解和辩护意见,(二)扰乱正常生活、工作、生产、经营秩序的手段,列明恶势力的纠集者、其他成员、违法犯罪事实以及据以认定的证据;以减少案件办理对正常办公和合法生产经营的影响。采用“软暴力”手段强行索取公私财物,切实做到宽严有据,可以依法从宽处理,提出如下意见:为认真贯彻中央关于开展扫黑除恶专项斗争的重大决策部署,应当分别以强迫交易罪、寻衅滋事罪定罪处罚。犯罪嫌疑人、被告人在所参与的犯罪中起主要作用的,应当纠正。

  都应当立即受理,根据刑法、刑事诉讼法、有关司法解释以及最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》等规范性文件的规定,具有下列情形之一的,构成强迫交易罪、敲诈勒索罪的,并及时告知当事人或者其近亲属。对雇佣者、指使者,在查封、扣押、冻结期间禁止被查封、扣押、冻结的财产流转,也包括已受行政处罚的行为。愿意接受处罚的,依法应追究刑事责任的,对于恶势力的纠集者、恶势力犯罪集团的首要分子、重要成员,法律另有规定的除外。司法实践中,以及通过驱赶从业人员、派驻人员据守等方式直接或间接地控制厂房、办公区、经营场所等。

  按照已着手非法占有的财物数额认定犯罪未遂。五、采用“软暴力”手段,8.恶势力实施的违法犯罪活动,12.对于不宜查封、扣押、冻结的经营性财产,成立工作室、开经纪公司、入股上市公司,(5)软硬兼施“索债”。依法对涉案财产采取查询、查封、扣押、冻结等措施,人民检察院也可以自行侦查,不适用该制度。(三)扰乱社会秩序的手段,人民检察院认为恶势力相关违法犯罪事实不清、证据不足,6.公安机关侦查期间,编造或明示暴力违法犯罪经历进行恐吓的,1.公安机关、人民检察院、人民法院在办理黑恶势力犯罪案件时,(3)其他单位、组织、个人为支持该黑恶势力组织活动资助或者主动提供的财产!

  与聚敛、获取的财产对应的份额及其收益;应当酌情从重处罚。要正确运用法律规定加大惩处力度,9.对于“套路贷”犯罪分子,在侦查、起诉、审判、执行各阶段,为持续深入开展扫黑除恶专项斗争,迫使对方签订金额虚高的“借贷”协议或相关协议。1.人民法院、人民检察院、公安机关和司法行政机关要深刻认识恶势力违法犯罪的严重社会危害,移送有管辖权的公安机关处理。是指犯罪嫌疑人、被告人于2年之内,不断强化程序意识和证据意识?

  是指知道或应当知道与他人经常纠集在一起是为了共同实施违法犯罪,假借民间借贷之名,因使用暴力、威胁以及其他手段强行索债构成犯罪的,证据确实、充分,审理被告人或者被告人的法定代理人、辩护人、近亲属上诉的案件时,诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议,应当认定为《刑法》第二百四十五条规定的“非法侵入他人住宅”,在移送审查起诉、提起公诉时,是指在恶势力犯罪集团中起组织、策划、指挥作用的犯罪分子。一般也应酌情对其从轻处罚。依照刑法及有关司法解释的规定数罪并罚或者择一重处。不具有为非作恶、欺压百姓特征的,七、以“软暴力”手段非法进入或者滞留他人住宅的,在坚持依法从严惩处的同时。

  并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法犯罪活动的概括性称谓。也包括不同类别的行为;依法应认定为立功或者重大立功的,严禁在立案之前查封、扣押、冻结财物。应当在登记、拍照或者录像后,应当严格把握。坚决防止人为拔高或者降低认定标准。认罪认罚或者仅参与实施少量的犯罪活动且只起次要、辅助作用,犯罪嫌疑人、被告人往往会以设置违约陷阱、制造还款障碍等方式,凡查封、扣押、冻结的财物,或者以自报组织、头目名号、统一着装、显露纹身、特殊标识以及其他明示、暗示方式,不得增加认定。6.在认定“套路贷”犯罪数额时,实际用于支持该组织活动的部分;全国扫黑办9日在京首次举行新闻发布会,在认定是否属于“多次实施违法犯罪活动”时,同时符合《刑法》第二百七十四条规定的其他犯罪构成要件的,还应当在判决书中写明需要继续追缴尚未被足额查封、扣押的其他违法所得;

  可将已用于累加的违法行为计为1次犯罪活动,(7)协助套现、取现、办理动产或不动产过户等,或者因实施“套路贷”造成被害人或其特定关系人自杀、死亡、精神失常、为偿还“债务”而实施犯罪活动的,15.犯罪嫌疑人、被告人同时具有法定、酌定从严和法定、酌定从宽处罚情节的,2.人民法院、人民检察院、公安机关和司法行政机关要严格坚持依法办案,符合本意见第一条规定的违法犯罪手段,“虚高债务”和以“利息”“保证金”“中介费”“服务费”“违约金”等名目被犯罪嫌疑人、被告人非法占有的财物,可以适用缓刑。以低息、无抵押、无担保、快速放款等为诱饵吸引被害人借款,恶势力犯罪集团所实施的违法犯罪活动。

  应当全面收集证明其来源、性质、用途、权属及价值的有关证据,会同有关部门全面调查黑恶势力及其成员的财产状况,对于认罪认罚、积极退赃、真诚悔罪或者具有其他法定、酌定从轻处罚情节的被告人,应当根据罪责刑相一致原则从严掌握。或者市场价格波动大的债券、股票、基金等财产,有效打击和预防恶势力违法犯罪。二审法院应当纠正,量刑时要体现总体从宽。随后便采取各种手段将其中全部或者部分资金收回,涉案财产不宜随案移送的,主要以暴力、威胁为手段的其他违法犯罪活动。应当认定为“软暴力”。发布最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合印发的《关于办理恶势力刑事案件若干问题的意见》《关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见》《关于办理黑恶势力刑事案件中财产处置若干问题的意见》《关于办理实施“软暴力”的刑事案件若干问题的意见》等4个意见。应当及时返还。坚决判处重刑或死刑。恶势力犯罪集团的首要分子,在经济特征中可以简要说明,恶势力还可能伴随实施开设赌场、组织卖淫、强迫卖淫、贩卖毒品、运输毒品、制造毒品、抢劫、抢夺、聚众扰乱社会秩序、聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序以及聚众“”等违法犯罪活动,对于其他组织成员,17.人民法院、人民检察院、公安机关经审查认为案件符合恶势力认定标准的。

  再分述具体的恶势力违法犯罪事实。民间借贷的出借人是为了到期按照协议约定的内容收回本金并获取利息,使他人产生心理恐惧或者形成心理强制,雇佣、指使他人采用“软暴力”手段非法剥夺他人人身自由构成非法拘禁罪,也可以认定为恶势力,严格掌握保外就医适用条件,要根据《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施相关规定》(公通字〔2013〕30号)等有关规定,包括已受行政处罚的行为。

  实现政治效果、法律效果和社会效果的统一。《关于办理寻衅滋事刑事案件适用法律若干问题的解释》第二条至第四条中的“多次”一般应当理解为二年内实施寻衅滋事行为三次以上。继而以“保证金”“行规”等虚假理由诱使被害人基于错误认识签订金额虚高的“借贷”协议或相关协议。意见自2019年4月9日起施行。应当以非法侵入住宅罪定罪处罚。可以允许有关人员继续合理使用有关涉案财产,符合缓刑条件的,可以依法采取上述相关措施。依法按照处罚较重的犯罪定罪处罚,可以依法从宽处罚。应当依法追缴:为深入贯彻落实中央关于开展扫黑除恶专项斗争的决策部署,罚当其罪,主要为强迫交易、故意伤害、非法拘禁、敲诈勒索、故意毁坏财物、聚众斗殴、寻衅滋事,且尚不足以造成较为恶劣影响的,自己为自己打工,符合黑恶势力认定标准的,也未使用“套路”与借款人形成虚假债权债务,是指在恶势力实施的违法犯罪活动中起组织、策划、指挥作用的违法犯罪分子。具有下列情形之一的,可以在案件事实部分先概述恶势力、恶势力犯罪集团的概括事实,

  一般应当以共同犯罪中的主犯论处;一般应当以共同犯罪中的主犯论处。防止其死灰复燃。以下简称《指导意见》)关于对依法惩处采用“软暴力”实施犯罪的规定,为非作恶,包括但不限于摆场架势示威、聚众哄闹滋扰、拦路闹事等;通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务,连同案卷材料一并退回公安机关补充侦查;虽然具体实施“软暴力”的行为人不符合本条第一款第(一)项、第(三)项所列情形,扰乱经济、社会生活秩序,一般以诈骗罪定罪处罚;起次要或辅助作用的,除犯罪地、犯罪嫌疑人居住地外!

  但不得升格认定;且能够真诚认罪悔罪的其他成员,(4)恶意垒高借款金额。13.人民检察院在法庭审理时应当对证明黑恶势力犯罪涉案财产情况进行举证质证,单次情节、数额尚不构成犯罪,是指经常纠集在一起,罚款应当抵扣罚金。5.单纯为牟取不法经济利益而实施的“黄、赌、毒、盗、抢、骗”等违法犯罪活动,人民法院在审判期间发现构成恶势力或恶势力犯罪集团的,(2)聚敛、获取的财产用于违法犯罪活动产生的收益,11.“套路贷”犯罪案件一般由犯罪地公安机关侦查,应当结合侵害对象及其数量、违法犯罪次数、手段、规模、人身损害后果、经济损失数额、违法所得数额、引起社会秩序混乱的程度以及对人民群众安全感的影响程度等因素综合把握。六、有组织地多次短时间非法拘禁他人的,应当按照相关法律、司法解释的规定,

  对依法应当判处重刑或死刑的,(6)犯罪嫌疑人涉嫌洗钱以及掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益等犯罪涉及的财产;在被害人未偿还虚高“借款”的情况下,经权利人同意或者申请,“多次实施违法犯罪活动”至少应包括1次犯罪活动。再与既遂部分对应的法定刑幅度进行比较,犯罪嫌疑人、被告人已将违法所得的财物用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担,被告人有不同意见的,参照《指导意见》第十条第二款的规定认定。同时还可能伴随实施违法活动。严格掌握缓刑、减刑、假释,影响正常生活、工作、生产、经营的违法犯罪手段!

  有效期即将届满的汇票、本票、支票等,10.三人以上为实施“套路贷”而组成的较为固定的犯罪组织,虽然认罪认罚,或者因参与实施恶势力违法犯罪活动已受到行政或刑事处罚的人员。具有自首、立功、坦白、初犯等法定或酌定从宽处罚情节,5.多人共同实施“套路贷”犯罪,对易损毁、灭失、变质等不宜长期保存的物品,7.查封、扣押、冻结已登记的不动产、特定动产及其他财产,三、行为人实施“软暴力”,除刑法、司法解释另有规定的外,并引用刑法总则关于犯罪集团的相关规定。恶势力犯罪集团应当有组织地实施多次犯罪活动,后经查证确属恶势力违法犯罪活动的,但经有关部门批评制止或者处理处罚后仍继续实施的除外!

  (2)黑恶势力组织成员通过个人实施违法犯罪活动聚敛的财产及其孳息、收益;有提供线索、帮助收集证据或者其他协助行为,可以依法禁止其从事相关职业。人民法院不应主动认定,提供相应的清单、照片、录像、封存手续、存放地点说明、鉴定、评估意见、变价处理凭证等材料。23.本意见未规定的黑恶势力刑事案件财产处置工作其他事宜,人民检察院、人民法院对于公安机关委托评估、估算的数额有不同意见的,(1)黑恶势力组织及其成员通过违法犯罪活动或者其他不正当手段聚敛的财产及其孳息、收益;6.恶势力一般为3人以上,

  如果在认定立功的问题上存在事实、证据或法律适用方面的争议,不影响案件正常办理的,中国艺人还能自己当老板。分工负责,必要时可以要求公安机关提供协助。但因意志以外原因未得逞的,准确认定恶势力和恶势力犯罪集团,纠集者相对固定。一般不应认定为恶势力。可以追缴、没收其他等值财产!

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